監査等委員会設置会社への移行および役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の株主総会において、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行を決議するとともに、新たな役員人事を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．目的

当社は、監査等委員会を設置するとともに、再任の１名に加えて新たに３名の社外取締役を選任しました。
監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと、取締役の過半が社外取締役となることで、コーポレートガバナンスの強化を図ります。
また、経営と執行の分離により迅速な意思決定を実現するとともに、社外取締役の多様な知見を経営に反映させることで、持続的な成長による企業価値の向上を図ります。

２．監査等委員会設置会社移行後の役員体制

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名	備考
武田　宣	代表取締役 社長執行役員	同左	再任
福本　和宏	取締役 常務執行役員	同左	再任
上田　準二	独立社外取締役	–	新任
蟹瀬　令子	独立社外取締役	–	新任

（２）監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名	備考
桑原　功	取締役 監査等委員(常勤)	常勤監査役	監査役を退任し、 監査等委員に就任
仁科　秀隆	社外取締役 監査等委員	社外取締役	社外取締役から 監査等委員に就任
中前　公志	独立社外取締役 監査等委員	–	新任

（３）執行役員

氏名	役職名	グループにおける主な役割
浜田 宏幸	常務執行役員	(株)キタムラ代表取締役社長 (株)ユー・シー・エス代表取締役社長
白砂 晃	常務執行役員	新規事業開発 (株)フォトクリエイト取締役会長
髙橋 洋一郎	執行役員	(株)しまうまプリント代表取締役社長 (株)しまうまプリントラボ代表取締役社長
大西 英之	執行役員	イメージング研究所長
田中 祐亮	執行役員	(株)ラボネットワーク代表取締役社長
吉田 メグ	執行役員	(株)フォトクリエイト代表取締役社長 (株)ラボネットワーク取締役副社長
平川 昭宏	執行役員	(株)ラボ生産代表取締役社長
植村 知之	執行役員	コーポレートガバナンス室長
柳沢 啓	執行役員	当社CDO
西尾 圭司	執行役員	当社CFO　経営管理部長
辻本 通孝	執行役員	当社戦略推進室長
門松 信吾	執行役員	当社CTO
永冨 泰高	執行役員	当社CDO補佐 UXENT(株)代表取締役社長

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