KITAMURA HOLDINGS
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Press Release

2021.06.28

監査等委員会設置会社への移行および役員人事のお知らせ

株式会社キタムラ・ホールディングス

当社は、本日開催の株主総会において、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行を決議するとともに、新たな役員人事を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.目的

当社は、監査等委員会を設置するとともに、再任の1名に加えて新たに3名の社外取締役を選任しました。
監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと、取締役の過半が社外取締役となることで、コーポレートガバナンスの強化を図ります。
また、経営と執行の分離により迅速な意思決定を実現するとともに、社外取締役の多様な知見を経営に反映させることで、持続的な成長による企業価値の向上を図ります。

2.監査等委員会設置会社移行後の役員体制

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)

氏名新役職名現役職名備考
武田 宣代表取締役 社長執行役員同左再任
福本 和宏取締役 常務執行役員同左再任
上田 準二独立社外取締役新任
蟹瀬 令子独立社外取締役新任

(2)監査等委員である取締役

氏名新役職名現役職名備考
桑原 功取締役 監査等委員(常勤)常勤監査役監査役を退任し、
監査等委員に就任
仁科 秀隆社外取締役 監査等委員社外取締役社外取締役から
監査等委員に就任
中前 公志独立社外取締役 監査等委員新任

(3)執行役員

氏名役職名グループにおける主な役割
浜田 宏幸常務執行役員(株)キタムラ代表取締役社長
(株)ユー・シー・エス代表取締役社長
白砂 晃常務執行役員新規事業開発
(株)フォトクリエイト取締役会長
髙橋 洋一郎執行役員(株)しまうまプリント代表取締役社長
(株)しまうまプリントラボ代表取締役社長
大西 英之執行役員イメージング研究所長
田中 祐亮執行役員(株)ラボネットワーク代表取締役社長
吉田 メグ執行役員(株)フォトクリエイト代表取締役社長
(株)ラボネットワーク取締役副社長
平川 昭宏執行役員(株)ラボ生産代表取締役社長
植村 知之執行役員コーポレートガバナンス室長
柳沢 啓執行役員当社CDO
西尾 圭司執行役員当社CFO 経営管理部長
辻本 通孝執行役員当社戦略推進室長
門松 信吾執行役員当社CTO
永冨 泰高執行役員当社CDO補佐
UXENT(株)代表取締役社長

[本件に関するお問い合せ先]

株式会社キタムラ・ホールディングス
執行役員 西尾 圭司
住所:東京都新宿区西新宿6-16-6 新宿タツミビル3階
電話:050-1741-4130
メール:info@kitamura-group.co.jp

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。