株式会社キタムラ・ホールディングス

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ニュースリリース

2021.06.28

監査等委員会設置会社への移行および役員人事のお知らせ

2021年06月28日
株式会社キタムラ・ホールディングス

当社は、本日開催の株主総会において、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行を決議するとともに、新たな役員人事を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.目的

当社は、監査等委員会を設置するとともに、再任の1名に加えて新たに3名の社外取締役を選任しました。
監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと、取締役の過半が社外取締役となることで、コーポレートガバナンスの強化を図ります。
また、経営と執行の分離により迅速な意思決定を実現するとともに、社外取締役の多様な知見を経営に反映させることで、持続的な成長による企業価値の向上を図ります。

2.監査等委員会設置会社移行後の役員体制

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)
氏名 新役職名 現役職名 備考
武田 宣 代表取締役 社長執行役員 同左 再任
福本 和宏 取締役 常務執行役員 同左 再任
上田 準二 独立社外取締役 - 新任
蟹瀬 令子 独立社外取締役 - 新任
(2)監査等委員である取締役
氏名 新役職名 現役職名 備考
桑原 功 取締役 監査等委員(常勤) 常勤監査役 監査役を退任し、
監査等委員に就任
仁科 秀隆 社外取締役 監査等委員 社外取締役 社外取締役から
監査等委員に就任
中前 公志 独立社外取締役 監査等委員 - 新任
(3)執行役員
氏名 役職名 グループにおける主な役割
浜田 宏幸 常務執行役員 (株)キタムラ代表取締役社長
(株)ユー・シー・エス代表取締役社長
白砂 晃 常務執行役員 新規事業開発
(株)フォトクリエイト取締役会長
髙橋 洋一郎 執行役員 (株)しまうまプリント代表取締役社長
(株)しまうまプリントラボ代表取締役社長
大西 英之 執行役員 イメージング研究所長
田中 祐亮 執行役員 (株)ラボネットワーク代表取締役社長
吉田 メグ 執行役員 (株)フォトクリエイト代表取締役社長
(株)ラボネットワーク取締役副社長
平川 昭宏 執行役員 (株)ラボ生産代表取締役社長
植村 知之 執行役員 コーポレートガバナンス室長
柳沢 啓 執行役員 当社CDO
西尾 圭司 執行役員 当社CFO 経営管理部長
辻本 通孝 執行役員 当社戦略推進室長
門松 信吾 執行役員 当社CTO
永冨 泰高 執行役員 当社CDO補佐
UXENT(株)代表取締役社長
[本件に関するお問い合せ先]
株式会社キタムラ・ホールディングス
執行役員 西尾 圭司
住所:東京都新宿区西新宿6-16-6
電話:050-1741-4130
メール:info@kitamura-group.co.jp

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